Das Wirtschaftliche Eigentümer Register

Dieser Fachbeitrag erfüllt den Zweck, Ihnen einen Überblick zum wirtschaftlichen Eigentümer Registergesetz zu verschaffen.

Mit dem Compliance Package sollen folgende Vorgänge verwirklicht werden: Die Dokumente werden als Compliance-Package an das Register übermittelt; die Einsicht in ein im Register gespeichertes Compliance-Package etc.

Die Privatstiftung hat die Identität ihrer wirtschaftlichen Eigentümer festzustellen und angemessene Maßnahmen zur Überprüfung ihrer Identität zu ergreifen, sodass sie davon überzeugt sind zu wissen, wer ihre wirtschaftlicher Eigentümer sind.